Lecsapott a NAV: zárt Facebook-csoportban készpénzesítik a SZÉP-kártyás tranzakciókat.


Több mint hatezer főt számlált az a zárt Facebook-csoport, ahol 20 százalékos jutalékért cserébe kínálták a SZÉP-kártyás összegek készpénzesítését. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a csoport működésére a NAV is felfigyelt, így a Heves vármegyei revizorok is beavatkoztak, felkeresték a kamuprofil mögött rejtőzködő hirdetőt.

"Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg"

- írják. Az egyeztetés során kiderült, hogy egy szálláshely lett volna a SZÉP-kártyás kifizetések kedvezményezettje. Ezen információ alapján sikerült azonosítani a hamis profil mögött rejtőzködő valós személyeket.

"A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak". Az online számlaadatok alapján a szervezők közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen 44 millió forint jutalékra tettek szert.

A NAV tájékoztatása szerint jelenleg folyamatban van az adóhivatali eljárás, amely az illegális pénzváltókat érinti. Ezen egyéneknek nem csupán a mulasztási bírságot, illetve az eltitkolt bevételeik után járó adót kell megfizetniük, hanem a súlyos és szándékos adóelkerülés következményeként adóbírságra is számíthatnak.

Related posts