Milliárdos csalás - területi érintettséggel a vármegyében

Hamarosan véget érhet egy nagyszabású pénzmosási botrány a Mátrix Projekt keretében, értesültünk. A Fejér vármegyei nyomozók eddig több mint 100 millió forintot sikerült visszaszerezniük a közel másfél milliárd forintos kárból. A hatóságok már letartóztatták két külföldi és egy magyar állampolgárságú férfit, míg további két magyar "cégvezető" bűnügyi felügyelet alatt áll.

A vármegyei főkapitányság kommunikációs osztályának összegzése szerint a csalók 2022 októbere és 2023 márciusa között online munkalehetőségek ígéretével csapták be áldozataikat. A sértettek filmelőzetesek megtekintéséért és új jelentkezők toborzásáért ígértek pénzjutalmat. Az elkövetők, akik nemzetközi hírű filmstúdió partnereinek adták ki magukat, kaució befizetését követelték. A csalásra szolgáló weboldalt 2023 márciusában megszüntették, és az azóta elérhetetlenné vált. Az ügy következményeként több mint 4500 sértettet "húztak le", akik összesen közel másfél milliárd forintos kárt szenvedtek el.

A felderítés kiterjedtsége - és ezzel együtt a hálózat nagysága - jól tükrözi, hogy a főkapitányság vezetésével öt vármegyében összesen 11 helyszínen hajtottak végre összehangolt műveletet. Ennek következtében tavaly márciusban 11 gyanúsítottat tartóztattak le. A műveletek során értékes javakat foglaltak le, valamint több ingatlant is zár alá vettek. A bíróság ekkor négy letartóztatást is elrendelt.

A nyomozók a bonyolult ügy további feltárására összpontosítottak, miközben az elkövetők nyomait követték, és a szálakat fokozatosan elvarrták. A következő, összehangolt akció január 7-én zajlott, amikor két budapesti helyszínen három külföldi állampolgárt vettek őrizetbe. Két férfit azonnal letartóztattak, és a bíróság döntése alapján a fogva tartásukat megerősítették. Az egyik férfit 1777 rendbeli csalással és különösen jelentős értékű pénzmosással gyanúsították, míg a másik esetében a pénzmosás vádja szintén jelentős összeggel kapcsolatos. A szabadlábon védekező női társuk ellen pedig egy olyan eljárás indult, amely a nem jelentős értékű pénzmosásra vonatkozott.